Κυκλώματα προϊόντων «μαϊμού» δρούσαν μέσω Facebook -Τζίρος 5,5 εκατ. ευρώ, εξαπατήθηκαν 70.000 καταναλωτές

Τα κλιμάκια του ΣΔΟΕ, αξιοποιώντας πληροφορίες, έκαναν συντονισμένους ελέγχους στις εγκαταστάσεις εταιρειών παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και ταχυμεταφορών, καθώς και έρευνες σε γραφεία εμπλεκομένων προσώπων. Από αυτές τις έρευνες αποκαλύφθηκε η παράνομη δραστηριότητα κυκλωμάτων εμπορίας προϊόντων «μαϊμού», τα οποία έπαιρναν παραγγελίες μέσω email και διένειμαν τα προϊόντα μέσω επιχειρήσεων ταχυμεταφορών.

Στο ένα κύκλωμα διαπιστώθηκε ότι συμμετέχει ενεργά πλήθος προσώπων, τόσο παρένθετων όσο και υποκρυπτόμενων, τα οποία ταυτοποιούνται σταδιακά από το ΣΔΟΕ. Από την έρευνα προέκυψε ότι τα μέλη του κυκλώματος σχετίζονται με δεκάδες προφίλ στο Facebook, όπου αναρτούσαν παραπλανητικές αγγελίες με φωτογραφίες, πώλησης επώνυμων προϊόντων σε ιδιαίτερα δελεαστικές τιμές. Ομως, οι καταναλωτές που έκαναν παραγγελία παραλάμβαναν απομιμήσεις, κυρίως παπουτσιών αλλά και ενδυμάτων.

Οι επιχειρήσεις που φέρονται να εμπλέκονται στα κυκλώματα, υπέβαλλαν πλασματικές περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, με σκοπό την παραπλάνηση των φορολογικών αρχών, αποκρύπτοντας την πραγματική τους συναλλακτική δραστηριότητα ύψους πολλών εκατομμυρίων ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΣΔΟΕ:

Η πρώτη εταιρεία, από την αρχή της λειτουργίας της – Φεβρουάριος 2018 – υπέβαλλε ανελλιπώς μηδενικές περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, ενώ στην πραγματικότητα το πλήθος της συναλλακτικής της δραστηριότητας ήταν πολύ μεγάλο, καθόσον είχαν ολοκληρωθεί περισσότερες από 28.000 αποστολές εμπορευμάτων προς ιδιώτες πελάτες της, με αξία συναλλαγών που υπερβαίνει το 1.500.000 ευρώ.

Το ΣΔΟΕ δέσμευσε τον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας, στον οποίο κατέληγαν οι αντικαταβολές πελατών. Επίσης δέσμευσε τις αντικαταβολές ύψους 17.295,20 ευρώ, οι οποίες προορίζονταν για κατάθεση στον λογαριασμό της ελεγχόμενης εταιρείας και κατέσχεσε συνολικά 148 τεμάχια εμπορευμάτων «μαϊμού», τα οποία αποτελούσαν επιστροφές από πελάτες, προς την ελεγχόμενη εταιρεία.

Η δεύτερη εταιρεία που εντοπίστηκε από τον έλεγχο, παρουσίαζε εικόνα αδράνειας από το 2016 που υπέβαλε δήλωση έναρξης δραστηριότητας μέχρι και σήμερα, αφού υπέβαλλε ανελλιπώς μηδενικές περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, ενώ δεν είχε υποβάλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για τα έτη 2016 και 2017.

Η επιχείρηση είχε αγοράσει και δηλώσει στην αρμόδια ΔΟΥ, από το τέλος του 2016, μια φορολογική ταμειακή μηχανή, η οποία δεν εντοπίστηκε κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε από το ΣΔΟΕ στην φερόμενη ως έδρα της εταιρείας, καθόσον είχε εγκαταλείψει προ πολλού τη δηλωθείσα έδρα της. Όπως προέκυψε όμως από τον έλεγχο των αποδείξεων που είχαν εκδοθεί από αυτή την ταμειακή μηχανή και συνόδευαν τις αποστολές των εμπορευμάτων που κατάσχεσε το ΣΔΟΕ, το σύνολο των εκδοθεισών αποδείξεων – όπως αποτυπώνονταν στην ένδειξη του αθροιστή που εκτυπώνεται πάνω στο σώμα των αποδείξεων της ταμειακής – υπερβαίνει τις 40.000 και η συνολική αξία των συναλλαγών είναι 3.959.507,19 ευρώ.

Περαιτέρω, από τον έλεγχο που διενεργήθηκε σε εταιρεία ταχυμεταφορών, κατασχέθηκε ηλεκτρονικός υπολογιστής, στον σκληρό δίσκο του οποίου εντοπίστηκε ηλεκτρονικό αρχείο, όπου εμφανίζονται καταχωρημένες για το έτος 2017, 21.669 συναλλαγές πώλησης «μαϊμού» επώνυμων προϊόντων με συνολική αξία 2.446.995,79 ευρώ, και 21.787 συναλλαγές, συνολικής αξίας 1.512.511,40 ευρώ για το έτος 2018. Επίσης, το περιεχόμενο του συγκεκριμένου αρχείου κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντικό δεδομένου ότι στις στήλες του αποτυπώνονται, όχι μόνο τα στοιχεία των χιλιάδων συναλλαγών, αλλά και δεκάδες ιστοσελίδες, οι οποίες μέσω Facebook αναρτούσαν παραπλανητικές αγγελίες πώλησης επώνυμων προϊόντων από ανύπαρκτες ουσιαστικά εταιρείες. Στον ίδιο έλεγχο κατασχέθηκε ποσότητα και 265 τεμαχίων εμπορευμάτων «μαϊμού», που ήταν έτοιμα για παράδοση στους πελάτες καταναλωτές.

Η έρευνα συνεχίζεται και για το πλήθος καταγγελιών, εξαπατημένων καταναλωτών που αποστέλλονται καθημερινά, για παράνομες ιστοσελίδες πώλησης προϊόντων «μαϊμού», ενώ δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σχηματίζεται ήδη σε βάρος πλήθους εμπλεκομένων προσώπων, η οποία θα υποβληθεί στην εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.