Σύμφωνα με την Καθημερινή, έρευνες σε Αττική και Καστοριά πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης απάτης τύπου «καρουζέλ» στον ΦΠΑ, με τη συνολική εκτιμώμενη ζημία να φτάνει τα 71 εκατ. ευρώ.
Η υπόθεση αφορά ένα σύνθετο δίκτυο εταιρειών που φέρεται να δραστηριοποιούνταν στο διασυνοριακό εμπόριο ηλεκτρονικών ειδών. Οι ελεγχόμενες συναλλαγές εκτιμάται ότι πραγματοποιήθηκαν μέσω εταιρειών σε διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, με σκοπό την αποφυγή καταβολής ΦΠΑ ή την παράνομη διεκδίκηση επιστροφών φόρου.
Κατά τις έρευνες σε επαγγελματικούς χώρους και κατοικίες στην Αττική και την Καστοριά κατασχέθηκαν έγγραφα, ηλεκτρονικές συσκευές και άλλα στοιχεία, τα οποία εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η άμεση ζημία από μη καταβληθέντα ποσά ΦΠΑ υπολογίζεται σε τουλάχιστον 46,9 εκατ. ευρώ, ενώ επιπλέον 24,2 εκατ. ευρώ φέρεται είτε να μην αποδόθηκαν είτε να δηλώθηκαν με ανακριβή τρόπο.
Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν τον ρόλο των εμπλεκόμενων εταιρειών και προσώπων στο φερόμενο κύκλωμα.
